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人为操纵平台涨跌吸金8亿 “抗癌神药”黑莓酒这样跌下“神坛”

来源: 新华报业网   作者:林元沁  2018-08-21 17:04:54

  交汇点讯 普通黄酒勾兑而成的黑莓酒有抗癌奇效,认购“原始商单”后资产可10倍增值,老会员邀请推荐新成员有高提成。短短一年时间,江苏煜耀生物科技有限公司利用线上经营虚假投资平台,敛财近8亿元。近日,南京市公安局溧水分局依法对煜耀公司实际控制人许国锁等9名犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪执行逮捕。

图为警方查控作案用工具

  聘请医说顾问,普通黑莓变身抗癌神药

  2015年11月,煜耀公司注册成立,公司成立后,在南京市溧水区租用了300余亩农地用于种植黑莓,委托第三方公司加工成黑莓原液和黑莓酒,并大肆进行虚假广告宣传,声称该公司生产的黑莓原液和黑莓酒有防癌、抗癌的功效。

  为了宣传黑莓产品,吸引加盟商,煜耀公司专门聘请了医说顾问。因涉嫌组织、领导传销活动罪被警方执行逮捕的檀某,是煜耀公司于2017年 3、4月份聘请的医说顾问,之前檀某在上海某医院做过心脑血管医生,檀某从医院离职后就开始销售黑莓原液。檀某对外宣称,他的一个尿毒症患者服用了黑莓原液3 个月后身体大有好转。

  “2017年 3、4月份之前,我是煜耀公司的兼职讲师,每月5000元报酬,之后是全职讲师,每月15000元左右,讲课的次数有很多,听课人员都是加盟商,内容是黑莓的历史、营养价值、服用方法、案例分享、注意事项等。”檀某向民警交代。

  “事实上,黑莓原液只是黑莓果汁的提纯物,而黑莓酒则是用普通黄酒加黑莓原液勾兑包装而成,防癌、抗癌的功效没有科学依据。煜耀公司聘请的这些医说顾问就是为了宣传产品,发展会员和加盟商。”办案民警介绍。

  根据警方调查,短短一年多的时间内,煜耀公司发展了4000余家加盟店,收取认购金和加盟费高达3亿元,而所谓的黑莓产品实际价值仅3000余万元。

图为警方查封传销窝点

  人为操纵平台,“原始商单”让资产10倍增值

  为了吸引更多的会员和加盟商,煜耀公司对外声称要将“资产证劵化”,推出“原始商单”作为黑莓酒等产品的“虚拟证券”,所有购买“原始商单”的人都要在该公司设立的一个类似股票交易的平台完成所谓买卖交割。

  煜耀公司承诺1份为9万元的原始商单,在指定的平台上线交易后一年会有10倍的增值空间,9万能变成90万。

  “2017年 1月公司第一期原始商单在平台上市交易后,涨幅很大,最高点在2 倍以上,大家就相信了,这样加盟公司的人就多了,2017年 3月后加盟人数就有了显著增长,公司收的加盟费也是越来越多。”许国锁向警方交代。

  然而所谓的交易平台就是煜耀公司自己设立的,而所谓的增值是煜耀公司工作人员敲敲键盘就能实现的。虚假的“涨势”,就是为了吸引越来越多的人参与进来。

  “煜耀公司给我提出工作要求:操控多个主力账户在平台内对商单互买互卖、自买自卖来提升交易平台活跃度,营造二级市场繁荣的假象。”煜耀公司交易平台工作人员李某向警方交代。

  为了吸引更多人购买原始商单,许国锁等人规定,会员要投资“原始商单”,必须由加盟商推荐,之后在平台上购买。对于“原始商单”网上交易的收益,按照直接推荐的加盟商级别不同,旗舰店、中心店、社区店可以分别获得14%、11%、5%的提成。同时,旗舰店还获得管理区域内所有“原始商单”线上销售总额3%的提成。截至案发时,该非法交易平台吸引的会员达3万余人,涉及金额超过5亿元,而平台账户实际已无资金兑付给会员。

  警方提醒:警惕新型传销诈骗陷阱

  办案民警介绍,许国锁等人以推销黑莓酒等产品为由,要求缴纳金额不等的加盟费获得相应级别的加盟资格,并为各级别的加盟商配发相应份额的原始商单在网上平台交易,采用推荐他人加盟获取高额返利、虚假宣传及人为操控平台控制原始商单的涨跌等手段,引诱投资者继续发展他人参加,形成以公司、旗舰店、中心店、社区店、普通会员等多层级的传销体系,在多地发展会员数万人,涉案金额高达数亿元,是典型的传销活动。

  办案民警介绍,目前类似煜耀公司这样的“产品+渠道+互联平台+金融”新型传销诈骗,具有以下几个特点:一是,不实行直接的人身控制,“洗脑”更灵活。新型传销组织一改人员聚集、全封闭式的培训、管理方式,从传统的人身控制演变为利益引诱,从强迫加入转变为自愿交流,不仅实行开放式的会员机制,还举办了实地考察、招商会等方式,为会员及准会员营造了易于被接受的创业环境和经营模式,使会员在接受产品优势宣传的同时,坚定了发展下线会员的决心。二是,为吸引更多会员加入,采用“线下加盟”和“线上平台交易”同时进行的方式,线下收取加盟费,获取线上平台发展下线资格,以实物展示带动会员兴趣,以会员兴趣带动下线发展,同时进一步提高了传销组织的真实化、可信度,最终实现以拉人头获得奖励。三是,传销模式逐步演变为概念化和份额传销,主要打着集团公司、公司上市、购买原始股等幌子,使受害者看不出其犯罪本质,甚至很多投资者往往在不知不觉中成为违法犯罪的参与者。

  警方提醒广大市民,面对高额回报要理性投资,多方面深入了解投资项目,仔细查询其登记注册、经营资质等基本信息,认真分析判断所谓高额回报是否符合正常经营规律,切莫因为贪图一时的利益,陷入传销的泥潭!

  交汇点记者 林元沁 通讯员 宁公宣

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编辑:邓晓琦

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