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涉案金额78亿元牟利6.5亿元 涟水警方破获部督特大跨国网络赌博案

来源: 交汇点   作者:朱鼎兆  2018-08-17 20:24:08

涟水警方抓获的部分嫌疑人。(警方供图)

  交汇点讯 8月7日18时许,南京禄口国际机场,一架从菲律宾起飞的大型客机徐徐降落, 2名在菲律宾经营赌博网站的犯罪嫌疑人被从飞机上押解下来,早已守候在此的江苏涟水警方迅速将其押解上警车。至此,由公安部督办的涉及全国34个省市的“帝一娱乐”特大跨国网络赌博案宣告成功侦破。17日,涟水警方向交汇点记者披露了案件侦办过程,通过两年多的艰苦侦查,先后抓获分布在菲律宾、越南、泰国及福建、浙江、上海等境内外的涉案犯罪嫌疑人56名,该案涉案资金达78亿元,犯罪嫌疑人非法获利6.5亿元。

  

涟水警方抓获的部分嫌疑人。(警方供图)

  赌徒主动报警引出跨国赌博大案

  2016年1月25日,张某到涟水县公安局报警称:2015年12月19日至26日期间,受朋友贾某某鼓动诱惑,在涟水县温州商城一网吧内,到“帝一娱乐”网站玩分分彩、时时彩,先后充值25万余元,输掉15万元,从网站申请提现10万元,所输15万元系其用信用卡透支,已无力偿还。

  “短短一个星期,张某就输掉15万元,接到报警后,我们就意识到这个案子不一般,立即开展先期调查取证工作。”专案组民警告诉交汇点记者,随着侦查工作的不断深入,通过调取涉案关系人韦某某、张某9张银行卡的交易记录,发现日均交易流水金额近1000余万元,从交易对手、金额、地域分析,该9张卡系赌博网站“帝一娱乐”与会员之间的结算卡,资金量大,涉及人员众多。由于该赌博网站身份虚拟、人员众多、案情复杂,涟水县公安局党委决定,从治安、网安、刑侦等部门抽调办案能手组成专案组,全力攻坚克难,坚决消除这一重大社会治安隐患。随后,该案被公安部列为部级督办案件。

  专案组通过对涉案的关系人、资金交易账户展开调查,并对海量的资金交易账户进行了综合分析。同时,专案组先后多次前往广东、上海、福建等地,开展全面系统的调查取证。历经三个多月的侦查,专案组逐步查清了这个涉及菲律宾、广东和福建等地的多层级跨国网络赌博犯罪链条。

  诱人“广告”吸引用户超过11万

  “世界顶级博彩公司推荐”“博彩公司主营,分分彩、时时彩”“玩法简单、快捷、高赔率”……诱人的“广告”被大量投放到手机、社交媒体和网站,部分网民忍不住点击链接,最终掉入赌博陷阱。涟水县公安局治安大队副中队长陈同波告诉交汇点记者,“帝一娱乐”网站制作十分用心,网页做得相当精美,具有极大的诱惑力。该平台甚至还推出了手机版,方便赌客参赌。只要登录APP,可以24小时随时下注。

  据专案组民警介绍,犯罪嫌疑人通过在菲律宾架设赌博网站平台,通过互联网线上、线下吸引赌客以投注分分彩、时时彩等方式参与赌博。该赌博网站用户数达到114700,管理用户84个,总代理27个,一级代理5300个。

  “该案具有犯罪地域广泛、作案手段隐蔽、涉案资金巨大等诸多特点。”涟水县公安局副局长、专案组组长裴彦龙告诉交汇点记者,在案件侦办过程中,专案组紧紧围绕犯罪组织架构、涉案人员、资金流向这些主线,全面开展侦破工作。

  4万张银行卡排查出幕后主犯

  侦查过程中,办案民警发现此案涉案金额异常庞大,巨额资金通过地下钱庄流向境外。专案组成员发扬愚公移山精神,认真分析每一张涉案银行卡的数据信息,寻求案件突破口。通过排查4万多张银行卡和12万条银行信息,专案组终于发现重要线索,最终确定了赵某、王某某、金某、郑某等主要犯罪嫌疑人身份,明确了侦破方向。2017年2月25日、5月7日,专案组在上海分别抓获了长期在菲律宾工作的“帝一平台”网站技术员王某和技术总监张某,成功获取网站后台数据,查清了犯罪团伙的组织结构及运行情况。

  随后,一张抓捕大网悄然布下。国内抓捕行动在福建、浙江、上海、广东等全国多地同时展开。截止2018年8月份,共抓获犯罪嫌疑人50名。在上级公安机关的指导和协调下,通过开展“猎狐行动”,2018年3月24日,逃窜至泰国的赵某、王某某等4名主要涉案人员回国投案自首。2018年8月7日,犯罪嫌疑人陈某某、郑某某从菲律宾回国投案自首,该案全面告破,犯罪嫌疑人正陆续移送检察机关起诉。

  经查,该赌博犯罪团伙组织严密、分工明确,多人曾有开设网络赌场前科,且反侦查意识较强,他们通过在菲律宾架设“帝一娱乐”网络赌博平台,网罗多名成员在境外从事网站远程客服、技术维护、宣传营销等活动,吸引国内赌徒以“分分彩”“时时彩”等方式参与赌博,并多渠道向国外转移赌资,涉案资金达78亿元,非法牟利6.5亿元。

  通讯员沈爱华 周培雷 交汇点记者朱鼎兆

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编辑:刘雨霏

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