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疑似“病毒广告”牵出特大跨国网络赌博案 涉案金额高达5亿

来源: 新华报业网-扬子晚报   作者:  2018-08-14 09:36:43

  警方抓获的部分嫌疑人。警方供图

  在国外成立“管理组”与“运营组”运营赌博网站,在国内成立“推广组”、招揽网民参与赌博,截至案发,该赌博网站涉案高达5亿元。淮安金湖警方历经17个月的艰苦侦查,终于将分布在福建、江西和老挝、柬埔寨、菲律宾等境内外的63名涉案犯罪嫌疑人全部抓获。13日,金湖警方向扬子晚报记者透露了该起案件的侦办情况。

  通讯员沈爱华蒋伟

  扬子晚报记者朱鼎兆

  “病毒广告”牵出境外赌博网站

  去年3月10日,淮安市金湖县的张某在家中上网时,电脑突然弹出一个“环球娱乐城”赌博网站页面,出于好奇,张某点击进入网站,本以为是“病毒广告”,未曾想真的可以充值并进行网络赌博,意识到严重性的张某随即向金湖县公安局报案。

  金湖县公安局迅速成立专案组。经查,该网站设有数十种赌博游戏。“我们发现,犯罪嫌疑人通过大量使用他人银行卡及第三方支付,对网站玩家投注资金进行接收流转,牟取暴利。”金湖县公安局专案民警丁强告诉记者。

  通过进一步追踪,办案民警锁定了一名福建籍周姓男子具有重大嫌疑,周某等人多次持不同涉案账号银行卡在ATM自动取款机、银行柜台提取现金,数额近1.3亿元。专案民警分析,周某等取款人员背后应该隐藏着一个网络赌博犯罪团伙。2017年5月,民警赴泉州对周某展开侦查摸排,在泉州火车站将周某抓获。

  “家族式”网络赌博团伙现形

  专案组逐步掌握了该赌博网站的组织构架和运转流程:主犯余某等3人“管理组”在老挝万象租赁一民房设立办公地点,架设赌博网站,并招揽胡某等17人“运营组”从事网站运营、资金流转、费用结算。同时,在国内广东惠州招揽仲某等6人“推广组”负责网站推广、发展会员(代理)、资金接收(购买他人银行卡、网上支付),最后由周某等22人组成“取款组”在福建厦门通过ATM机、银行柜台提取现金。

  经过进一步侦查研判,民警发现余某三人又伙同其他四人分别开设运营“新葡京娱乐场”、“威尼斯人娱乐场”等系列赌博网站。“这是一个以夫妻、兄妹等家族成员为核心,以同学、同事等关系为纽带的‘家族式’犯罪团伙,他们通过在境外设立服务器运营赌博网站,在国内招揽网民参与赌博,从而牟取暴利”,金湖县公安局副局长赵建标告诉记者。

  15名境外嫌疑人纷纷归案

  专案组成员奔赴山西、辽宁、福建、广东等全国13个省展开走访调查,查明涉案流动资金近5亿元。经过前期准备,金湖警方抽调50余名民警,展开集中收网行动。2017年6月2日,三组民警分别在昆明桂林、福建安溪、广东惠州抓获主犯余某等相关涉案人员共17名,冻结违法资金1270余万元、房产10套。

  针对境外在逃人员,金湖警方按照公安部“猎狐行动”统一部署,展开持续追捕行动。在法律震慑、政策感召和警方强大攻势下,去年12月至今年1月,逃窜至老挝、柬埔寨、菲律宾的主犯苏某、龚某等15名涉案人员先后回国投案。其他涉案人员也相继被捕。今年4月24日,63名涉案人员全部归案,一个涉及境内外的“家族式”网络赌博犯罪团伙被警方彻底捣毁。

  

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编辑:邓晓琦

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