新华报业网讯　这是建国以来我市发生的最大的一起金融诈骗案，案值逾千万。目前经过市、县公安部门几个月的奋战，违法人员已被批捕，95%的赃款已被追回，犯罪分子的胆大妄为令人咋舌，作案手段给人警示。

　　事情还要回放到今年2月6日，那天正好是农历除夕，凌晨1时，我市某县公安局经案大队的负责同志突然接到市局经案支队的电话，要求该县经案大队迅速组织干警到某金融单位，对一起疑似金融诈骗案件进行侦查。案情就是命令，大队负责同志立刻通知其他干警，顶着凌厉的寒风火速赶到县内某金融单位。原来，该县某企业老板稽某从2007年11月至2008年1月初这不到两个月的时间里，先后用5张银行承兑汇票到该金融单位办理了多张质押小额银行承兑汇票进行使用，合计1250万元。承兑汇票分商业承兑汇票和银行承兑汇票两种，前者决定的是商业信用，后者则是银行信用。这5张汇票是银行开出的，因此业务人员也没在意。2月5日上午，该金融单位的业务人员在对稽某的承兑汇票进行核对时，发现这5张汇票有伪造嫌疑，于是当即向单位负责人作了汇报。由于数额巨大，加之又不能当即确定真伪，该单位采取先稳住对方的策略，借用别的名义将稽某请到该单位。稽某毫无防备，如约而至。当该单位业务人员问及5张汇票的来源时，稽某还是重复过去的谎言。当业务人员将核对时出现的情况告诉他时，稽某还是想方设法进行搪塞。从上午9时到下午3时，稽某自知事情已经败露，只好来了个顺水推舟，想借机脱身，说好，你们说这几张汇票是假的，那我把钱还给你们就是了，我现在回去，先拿200万元给你们，余下的明天再说。考虑到数额巨大，该单位负责同志立刻将这一情况向上级部门作了汇报。上级部门考虑到稽某如果脱身，很可能就会逃匿，于是一面要求该单位想法留住稽某，一面向市公安局经案支队报告情况，请求协助调查。

　　面对警方的调查，稽某知道如果再隐瞒下去将会罪加一等，他一面通知家人积极还款，一面向警方交待了这5张汇票的来龙去脉。

　　去年7月，稽某遇到曾经认识的邻县的亓某，多年没见，让稽某大为惊讶。亓某过去是农民，如今名车名衣，出手阔绰，确实今非昔比，便问亓某如今在哪高就？亓某告诉他，自己在市区开了一个公司，并“指点”稽某，如今做生意，不走捷径，别想赚大钱。这番话正说到稽某的心窝里去了，自己办的公司确实不太景气，于是向亓某讨教快速发财的方法。在稽某遇到亓某之前，亓某已做了多笔“大生意”，也就是从不法分子手中购买伪造的商业承兑汇票和银行承兑汇票进行诈骗，且已多次得手。由于自己已是负案在身，出面风险太大，正在物色帮手。稽某的到来，令他兴奋不已，便将操作方法告诉了稽某。稽某本来就求财心切，听后虽有犹豫，但最终还是臭气相投，干起了合伙诈骗的勾当。

　　为了扼断制假源头，必须尽快将亓某抓获归案，防止其他单位或个人再次蒙受损失，在市、县公安局主要领导的直接指挥下，办案人员立刻奔赴市区进行抓捕。亓某也许得到了稽某出事的信息，在抓捕小组到来之前，溜了。那天是除夕。

　　为尽快将犯罪嫌疑人绳之以法，在一片迎春的鞭炮声中，办案干警兵分三路开展工作。在侦查中，办案人员获悉亓某在湖南岳阳有个暂住地。根据分析，亓某很可能就在湖南岳阳，于是，市公安局经案支队派出两名得力干警协助工作，参与追捕。在办结跨省办案的相关手续之后，抓捕小组刚准备启程前往岳阳进行抓捕，这时指挥部传来最新消息，亓某已离开岳阳，人已到长沙。由于年前的雪灾，造成南京至长沙的航线停飞。抓捕小组只好乘飞机到武汉，然后改乘长途汽车到长沙。一到长沙，抓捕小组的干警们不顾疲劳，立刻投入侦查工作，通过连续3天的调查摸排，终于在一家整容医院里发现了犯罪嫌疑人亓某。

　　原来，亓某自从出逃之后，自知自己罪不可赦，因此整日提心吊胆，惶惶不安，到长沙后，他想到了偷越国境，但又怕被别人认出，于是出巨款到整容院进行“改头换面”。但他做梦也没想到，从手术室刚出来，虽然面容变了，但还是在输液室里被前来抓捕他的干警认了出来。

　　“你晓得我们来找你有什么事吗？”

　　市经案支队一大队副大队长周永祥用盐城方言问亓某。

　　亓某浑身倏然一抖，但很快平静下来，说了声：“晓得，晓得。”

　　根据亓某交待，他从2007年1月开始购买伪造的承兑汇票进行诈骗，总面额达数千万元，但大多数都未被发现。去年12月在山东使用时被对方抓住。为了脱身，他佯称回家卖厂还钱，对方信以为真，将其押回。他老婆找来几十人将对方来人围住，亓某乘机逃脱。他深知自己迟早要犯事，于是在长沙时打算越境，没想到自己这么快就被抓住了。同时亓某还交待，他所用的商业承兑汇票和银行承兑汇票都是从一个上海人手中购买的，这个人具体姓什么、叫什么、住在什么地方一概不清楚。每次他需要汇票时，都是打电话过去，对方根据他的要求将制作好的汇票寄过来。警方估计，这个上海人不可能只将汇票卖给亓某一个人，说不定还会有很多下线。为了尽快将这个上海人抓获，办案人员立刻赶赴上海进行侦查。根据亓某提供的电话号码和银行账号，得知这个人姓铁，住上海市区某路。然而当办案人员来到铁某的住地时，发现好大一片区域的房屋已刚刚被拆迁。

　　线索断了，办案人员并未为此而气馁，他们吃方便面，喝瓶装水，经过一个多月的摸排守候，4月20日终于在浦东新区一出租屋内将铁某抓获。至此，经过公安干警两个多月的奋战，这个特大金融诈骗案终于告破。目前，被骗子掳走的赃款追缴率已达95%。通过这个案子，办案民警觉得有必要提醒企业和金融单位，骗子的手段再高明，假票做得再完美，只要业务人员提高警惕，规范操作，运用信息手段当场认真核对，骗子立刻就会露出马脚，类似的案件就不会发生。
 
 
 
作者： 吴延春　曹征龙 虹雷